8 800 555 90 30 / (863) 269-43-13
г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 46

Информация для сведения

Согласно Федеральному Закону № 173-ФЗ от 10.12.2003г "О валютном регулировании и валютном контроле" ООО "Промрегионбанк" (далее Банк) информирует о порядке проведения валютных операций физических лиц-резидентов и нерезидентов.

 1. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ

1.1 Переводы физических лиц–резидентов в иностранной валюте со своих счетов, открытых в Банке, в пользу иных физических лиц-резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, осуществляются без ограничения в сумме.

При этом в Банк предоставляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- общегражданский заграничный паспорт;

- дипломатический паспорт;

- служебный паспорт;

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

- свидетельство о рождении;

- свидетельство о заключении брака;

- свидетельство об усыновлении (удочерении);

- свидетельство об установлении отцовства;

- свидетельство о перемене имени;

- военный билет;

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

- документы, предусмотренные статьей 13 Федерального закона №143-ФЗ от 15.11.1997 "Об актах гражданского состояния"; 

- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).

1.2 Переводы со счетов физических лиц-резидентов на свой счет, открытый в банке за пределами территории РФ, осуществляются без ограничений в сумме, но при предоставлении в Банк уведомления с отметкой налогового органа об открытии счета в банке за пределами территории РФ.

2. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ. 

2.1. Переводы физических лиц-резидентов физическим лицам-нерезидентам осуществляются со счетов физических лиц, открытых в Банке, без ограничения в сумме до 5000-00 (пяти тысяч, 00/100) долларов США в эквиваленте - без обосновывающих документов, свыше – при предоставлении обосновывающих документов.

2.2. Переводы физических лиц-резидентов юридическим лицам-нерезидентам осуществляются со счетов физических лиц без ограничения в сумме при предоставлении обосновывающих документов.

2.3. Переводы физических лиц-резидентов со своих счетов, открытых в Банке, физическим лицам-нерезидентам, являющимися близкими родственниками  осуществляются в порядке, описанном в п.1.1. Положения.

2.4. Переводы физических лиц-резидентов физическому лиц–нерезиденту из Российской Федерации без открытия счета осуществляются в сумме, не  превышающей в эквиваленте 5000-00 (Пять тысяч, 00/100) долларов США в один операционный день в ООО "Промрегионбанке".

Версия для печати