(495) 953-56-75
г. Москва, ул. Большая Татарская, 29

Для юридических лиц, не имеющих расчетный счет в ООО "Промрегионбанк"

Для открытия депозитного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации и не имеющему открытых банковских счетов в ООО "Промрегионбанк", в Банк представляются следующие документы:

№ п/п

Вид документа

1.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально, либо копия карточки с образцами подписей  и  оттиска печати, заверенная банком, обслуживающим банковский счет клиента

2.

Письмо, подтверждающее фактическое место нахождение (почтовый адрес) юридического лица (выдается Банком)

3.

Письмо о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (выдается Банком)

4.

Письмо о наличии выгодоприобретателей (выдается Банком)

5.

Письмо о наличии бенефициарных владельцах (выдается Банком)

6.

Оригинал и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

7.

Оригинал и копия документа о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о государственной регистрации либо Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., или иной документ, их заменяющий)

8.

Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

9.

Оригинал и копия решения единственного учредителя о создании юридического лица, протокол собрания учредителей о создании юридического лица и договор об учреждении общества

10.

Оригинал и копия решения единственного участника, протокола общего собрания участников об избрании руководителя юридического лица, для арбитражных управляющих – судебный акт

11.

Оригинал и копия документа, подтверждающего полную оплату уставного/складочного капитала, паевого фонда

12.

Оригинал и копия информационного письма или уведомления РОССТАТа о присвоении кодов статистики

13.

Оригинал и копия устава юридического лица (действующая редакция) со всеми изменениями и дополнениями

14.

Оригинал и копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (срок действия Выписки 1 месяц со дня её  выдачи)

15.

Оригинал доверенности, выданной лицам, наделенных правом первой подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя). Содержание доверенности должно соответствовать требованиям Банка.

16.

Оригинал и копии приказов о приеме на работу лиц, наделенных правом первой подписи (кроме руководителя) и правом второй подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати

17.

Оригинал и копии(я) Свидетельств(а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (для действующей редакции устава)

18.

Оригинал и копии(я) Свидетельств(а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений юридического лица, не связанных с изменениями, вносимыми в учредительные документы (например, смена руководителя, участников и т.д.) (по требованию Банка)

19.

Оригинал и копия лицензии на осуществление определенного вида деятельности, иного документа, предоставляющего право заниматься определенным видом деятельности

20.

Оригинал и копия договора купли-продажи долей в уставном капитале юридического лица, иной документ, подтверждающий переход доли в уставном капитале юридического лица

21.

Оригинал и копия выписки из реестра акционеров юридического лица в форме АО (по требованию Банка)

22.

Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которым принадлежит 25% и более в уставном капитале организации, с приложением копий документов, удостоверяющих личность данных лиц.

23.

При наличии участников – юридических лиц с долей участия в уставном капитале организации 25% и более – выписки из ЕГРЮЛ на данных юридических лиц и копии документов, удостоверяющих личность физических лиц – участников данных юридических лиц.

24.

Иные документы по требованию сотрудника Банка

Версия для печати